证券代码：000759        证券简称：中百集团           公告编号：2023-014

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          中百控股集团股份有限公司

        关于 2022 年度利润分配预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十届董事会第二十三次会议，审议并通过了《2022 年度利润分配预案》。该议

案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。现将 2022 年度利润分配预案公

告如下：

  一、公司 2022 年度利润分配预案

   经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年合并口径归

属于母公司股东的净利润-319,838,159.57 元，母公司 2022 年度税后净利润

元，2022 年度实现的可供股东分配利润为 20,395,822.49 元，加年初未分配利

润 714,828,718.22 元，2022 年度累计可供股东分配的利润为 735,224,540.71

元。

   基于公司 2022 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，

公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金

转增股本。

   公司 2022 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

   二、2022 年度拟不进行利润分配的原因说明

   不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百

七十三条“公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营

资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红”之规定，公司 2022 年

度当期亏损，不具备分红条件，因此 2022 年度不进行利润分配。

   三、公司未分配利润的用途和计划

   公司 2022 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司数字化建设、

网点发展、日常运营和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红

形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合

公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行

公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

  四、公司董事会意见

  董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东

的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及

全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《2022 年度利润分配预案》提

交公司股东大会审议。

  五、公司监事会意见

  本次利润分配预案已经第十届监事会第十五次会议审议通过。监事会认为：

公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司利润

分配预案，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  六、独立董事意见

  鉴于公司 2022 年度亏损和 2023 年重大项目建设需要，公司拟不进行利润分

配，是从实际情况出发，考虑了公司发展规划和流动资金的需求，有利于公司持

续稳健的发展。分红预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

不存在损害投资者利益的情况。董事会的表决程序符合相关法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定，表决程序合有效。同意公司 2022 年度不进行利润分

配，并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  七、备查文件

  特此公告。

                          中百控股集团股份有限公司

                                 董 事 会

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